公告日期：2016-02-02

上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书保荐机构（主承销商）二〇一六年二月全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事签字：董事长：包叔平副董事长： 董事：庞升东 陈于冰董事： 董事：许俊峰 陈乐波董事： 董事：严德铭 韩建法董事： 董事：潘世雷 李娟特别提示本次非公开发行新增股份83,500,000股，发行价格为20.00元/股，将于2016年2月3日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2017年2月3日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。目录全体董事声明......2特别提示......3释义......5第一节本次发行的基本情况......6一、发行人基本情况......6二、本次发行履行的相关程序......7二、募集资金及验资情况......7三、股份登记及上市情况......8四、本次发行的基本情况......8五、发行对象的基本情况......10六、本次非公开发行的相关机构......15第二节发行前后相关情况......16一、本次发行前后前10名股东变动情况......16二、本次非公开发行股票对本公司的影响......17第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析......19一、公司主要财务数据及指标......19二、管理层讨论与分析......20第四节本次募集资金运用......27一、本次募集资金使用计划......27二、募集资金投资项目基本情况......27三、募集资金专项存储的相关情况......40第五节保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见....................................................................................................................................41一、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见......41二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.....41第六节中介机构声明....................................................................................................42第七节、备查文件和查阅方式......47一、备查文件......47二、查阅地点及时间......47……[点击查看原文][查看历史公告]

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