公告日期：2016-04-02

广东生益科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二零一六年四月十二日广东生益科技股份有限公司2015年年度股东大会议程会议召开时间：2016年4月12日下午14：00会议召开地点：公司营业楼一楼会议室会议主持人：刘述峰董事长议程：1、2015年度财务决算报告；2、2015年度利润分配预案；3、2015年度报告及摘要；4、2015年度董事会报告；5、2015年度监事会报告；6、2015年度独立董事述职报告；7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用的议案；8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用的议案；9、关于预计2016年度日常关联交易的议案；10、《年度业绩激励基金实施办法（2016年修订）》的议案；11、关于修改《公司章程》的议案；12、关于选举黄晓光先生为第八届董事会董事的议案；13、关于选举李军印先生为第八届董事会独立董事的议案；14、关于选举朱雪华小姐为第八届监事会监事的议案。广东生益科技股份有限公司董事会2016年04月12日议案1广东生益科技股份有限公司2015年度财务决算报告各位股东：公司财务决算报告包括2015年12月31日资产负债表、2015年度利润表、2015年度股东权益变动表、2015年度现金流量表。广东正中珠江会计师事务所已对其审计，并出具了无保留意见的审计报告。一、 2015年度财务状况综述2015年全球经济复苏乏力，虽然预计有3.1%的增长，但发展极不平衡。中国经济也已进入到结构调整期，政府不惜放弃多年坚持的保GDP增长8%以解决就业的政策。在国际、国内宏观经济均不理想的状态下，电子工业虽然整体是向上和增长的，但全年没有热点和革命性产品出现。虽然全球汽车电子呈稳定增长的趋势，中国4G基础设施投资对增长有帮助，但笔记本电脑、家电等最大消费电子行业一直不冷不热，尤其是电子空调业的某龙头企业的去库存，极大地打击了家电业的整体气氛。综上所述，2015年的整体经济形势、环境以及电子工业的态势均不理想。面对这样的局面，我们综合机动地运用好价格策略手段，较有效地平衡好促进营销与价格下行的速度和幅度间的矛盾。同时，整个市场工作加大了开发力度，在传统优势产品的基础上，扩大了在汽车、通讯、消费类产品方面的市场优势。在通讯和计算机处理器方面，成功确立了新的产品型号并逐步放量；开始进入计算机处理器领域——随着大数据、云计算时代的来临，这是一个有着极大增长空间的市场；我公司产品首次被列入到了国内着名手机的供应商名录，实现了质的突破等等。所有这些努力，都直接或间接地推动了目标的完成。2015年全年集团合计生产各类覆铜箔板6,314万平方米,比上年同期减少2.5%；生产半固化片8,241万米，比上年同期增长6.5%。销售各类覆铜箔板6,434万平方米，比上年同期增长3.2%；销售半固化片8,188万米，比上年同期增长4.0%。2015年实现营业收入761,023万元，比上年同期增长2.6%。同时，为达成盈利目标，公司全年严控成本，尤其是严控费用类成本，缩减了大量内部活动、会议的经费等日常经营费用预算。在实际执行过程中，依托精益生产的基础，实行节能减耗、岗位精简、提升效率、精确排产等等有效的措施，并通过强有力的集团预算管控和逐月检讨、调整去落实预算目标，各相关公司和部门均紧紧围绕年度战略和预算管理目标去调整经营策略、控制成本，终于可以在极其不利的形势，完成了似乎不可能实现的预算目标。2015年度公司实现属于股东的净利润54,423万元，比上年同期增长5.6%，其中实现扣除非经常性收益后的自营净利润54,864万元，比去年同期增加……[点击查看原文][查看历史公告]

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