公告日期：2016-08-25

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-061广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2016年8月2日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2016年8月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。公司于2016年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会提示公告如下：一、会议召开的基本情况1、会议召集人：公司董事会2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室3、会议召开日期与时间现场会议时间：2016年8月29日下午2：30网络投票时间：2016年8月28日—2016年8月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。5、股权登记日：2016年8月24日6、出席对象：（1）截至2016年8月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。二、会议审议事项——审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》——逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（一）本次交易整体方案（二）本次收购方案1、交易对方及标的资产2、标的资产的价格及定价依据3、交易对价支付方式4、发行股票种类和面值5、定价基准日及发行价格6、发行数量7、股份锁定期8、本次交易前公司滚存未分配利润的处置9、上市安排10、业绩承诺11、超额奖励安排12、损益归属13、决议的有效期(三)本次配套融资的发行方案1、发行方式2、发行股票种类和面值3、发行对象和认购方式4、定价基准日及发行价格5、配套募集资金金额6、发行数量7、募集配套资金用途8、锁定期安排9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置10、上市安排11、决议有效期——审议《关于本次交易构成关联交易的议案》——审议《关于及其摘要的议案》——审议《关于公司与北京天融信科技股份有限公司全体股东签署附条件生效的、的议案》——审议《关于公司与樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9名特定对象签署附条件生效的的议案》——审议《关于本次交易符合

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