恒康医疗:关于对深圳证券交易所《关注函》的回复说明公告

糜性

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公告日期：2016-07-27

恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗证券代码：002219 公告编号：2016-106恒康医疗集团股份有限公司关于对深圳证券交易所《关注函》的回复说明公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2016年7月22日收到深圳证券交易所出具的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第131号）（以下简称“《关注函》”），公司董事会高度重视，根据关注函要求，及时组织相关人员对该事项进行了认真核查，现就《关注函》中相关问题回复并公告如下：一、请补充披露整个交易的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面采取的措施、相关信息的保密情况以及是否存在信息泄露。答：根据公司发展战略及公司海外业务的日益增多，公司急需海外投资经验丰富的机构协助公司开展相关投资活动。中国国际经济合作投资公司（以下简称“中经公司”）成立于1984年，其宗旨是促进中国企业和世界各国各地区工商企业界的交流与合作，为中外企业提供优质、高效的服务。中经公司海外投资经验丰富，符合公司相关方面的需求。鉴于上述情况，公司于2016年5月30日，邀请中经公司相恒康医疗集团股份有限公司关负责人到成都商谈海外并购等相关合作事宜，向中经公司表达了公司海外并购的相关需求；6月30日，公司草拟了《战略合作框架协议》文稿，期间双方对协议文本进行了多次修订；7月18日，双方确定了《战略合作框架协议》的所有条款，同日公司向全体董事发出召开董事会的通知，审议拟签订该框架协议的议案；董事会会议于7月21日召开，拟签订的《战略合作框架协议》主要内容于7月22日在指定媒体进行了披露。上述事项筹划及决策过程中，公司内部严格控制内幕信息知情人范围，经询问全体董事、监事及高管，并通过中国证券登记结算有限公司查询董事、监事、高管持股情况，在上述事项筹划及决策过程中，董事、监事和高管本人及其直系亲属均无买卖公司股票情形。综上所述，公司已采取必要的措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，未出现利用内幕信息进行股票交易情形。二、中经公司就拟签署的《战略合作框架协议》已经履行的审议程序、后续的进展安排，是否存在其他有助于明确合作意向的证明性文件。答：2016年7月22日，公司与中经公司正式签署了《战略合作框架协议》，详见公司2016年7月26日披露的《关于已签订公告》(公告编号：2016—104)。三、你公司认为应当说明或披露的其他事项。答：除公司已经披露的公开信息外，不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项。恒康医疗集团股份有限公司公司将严格按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。特此公告！恒康医疗集团股份有限公司董事会二一六年七月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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