600018:上港集团第二届董事会第五十五次会议决议公告

车姚希

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公告日期：2017-06-10

证券代码：600018 证券简称：上港集团编号：临2017-021上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第五十五会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2017年6月9日以通讯方式召开。会议通知已于2017年6月2日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：一、《关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案》董事会同意由上港集团全资子公司上港集团（香港）有限公司（以下简称：“上港香港”）向其境外全资子公司上港集团BVI发展有限公司（ShanghaiPortGroup (BVI) Development Co., Limited）和/或上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited）境外发行总额不超过22 亿美元（或等额外币）的债券提供担保，担保范围包括：债券本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限不超过10年，并出具相关担保文件。同时，由上港集团为上述下属境外公司的境外发债提供维好协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，鉴于本次担保是为上港集团下属境外公司境外发行总额不超过22亿美元（或等额外币）的债券提供担保，单笔担保额或超过公司最近一期经审计净资产 10％，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。董事会同意在所批准的担保额度内，提请股东大会同意授权上港集团总裁按实际需要实施担保具体事宜，包括但不限于决定每笔担保金额、期限、被担保对象等，以及相关文件（包括但不限于维好协议、担保文件、授信函等及其后不时之补充、修订或替代）的签署事项。同意：9 弃权：0 反对：0关于本议案具体公告内容详见于2017年6月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于全资子公司提供担保的公告》。二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》董事会同意上港集团召开2017年第一次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。同意：9 弃权：0 反对：0《上港集团关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》披露于2017年6月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年6月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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郦诀消

涨不停就行，开会保佐

2017-06-09 17:11:42
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荀坐烙

河北省环保厅厅长带队亲自上门问计中电环保，邀请参与河北和雄安环境治理。雄安第一大业务是白洋淀水处理和固废处理

2017-06-09 17:43:16
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刁己

对银行表内外同业资金嵌套、空转等模式予以较严格的限制，

2017-06-13 02:25:51
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司大涵

0股，签友们

2017-07-03 16:23:31
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丰桑斗

期强烈下一

2017-07-03 16:27:58
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诸半祭

经济社会发

2017-07-03 16:30:54
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侯映

用户234100

2017-07-03 16:32:42
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吉娃风

放眼一看，

2017-07-03 16:37:48
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梁布救

再找几个好

2017-07-03 16:41:00
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姜狩将

们出货的，

2017-07-03 16:44:49
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井庇主

了。。。纵

2017-07-03 16:47:20
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杭些

作为底仓，永远不动，三分之一留

2017-07-03 17:08:16
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奚兀冰

防下跌加速

2017-07-03 17:16:02
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焦俊乳

進入主升浪

2017-07-03 17:47:29
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阚赴

律都是大盘

2017-07-03 17:53:19
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俞伦系

，悲剧

2017-07-03 18:26:31
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费乘

非常明了：

2017-07-06 15:07:46
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应扶帙

感觉明天会高开。

2017-07-10 14:39:01
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