濮耐股份:关于全资子公司签署《中国菱镁矿业有限公司发起协议》的公告

朱固届

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公告日期：2017-08-01

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份公告编号：2017-049濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于全资子公司签署《中国菱镁矿业有限公司发起协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、协议签署概况1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”）的全资子公司海城市琳丽矿业有限公司（以下简称“琳丽矿业”）与海城市国有资产监督管理委员会（以下简称“甲方”）于2017年7月27日签署了《中国菱镁矿业有限公司发起协议》（以下简称“发起协议”）。2、《发起协议》中乙方为海城市多家企业，琳丽矿业仅为其中一家，该协议的签署并不表示中国菱镁矿业有限公司（以下简称“公司”）正式成立，相关进展以正式的批复文件为准，上述事项正处于筹划阶段。3、《发起协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的相关规定，本次琳丽矿业参与发起成立中国菱镁矿业有限公司的事项属于对外投资，根据濮耐股份《重大事项决策管理制度》相关规定，单笔投资未超过最近一个会计年度经审计的净资产值的5%（对应的金额为不超过1.176亿元），由董事长批准；超过5%但不超过20%的，由董事会批准。由于本协议项下尚无法确定投资金额，且甲方通知该事项时即要求当日签署完成，为保证正常经营，在获得董事长授权的情况下，琳丽矿业签署了该协议。5、若未来该投资金金额明确后，超出了董事长的审批权限，将召开董事会重新审议该事项并对外披露。二、该协议签署各方介绍甲方：海城市国有资产监督管理委员会地址：辽宁省海城市开发区黄河路86号法定代表人：张振芳乙方：海城市琳丽矿业有限公司地址：辽宁省海城市牌楼镇丁家村法定代表人：陈贵军统一社会信用代码：91210381555398753E类型：有限责任公司注册资本：人民币5000万元整三、该协议的主要内容（一）发起协议的基本情况为加速推进海城市菱镁矿产资源的有效整合，坚持绿色、集约、高效、可持续发展，增强菱镁产业在国内外市场的话语权和主导权，经合作各方充分协商，一致同意共同出资设立中国菱镁矿业有限公司（或者“辽宁菱镁矿业有限公司”）。1、公司名称：中国菱镁矿业有限公司（或者“辽宁菱镁矿业有限公司”）2、公司地址：辽宁省海城市牌楼镇3、公司注册资本：人民币20亿元整4、公司组织形式：有限责任公司（国有控股）5、公司经营范围：菱镁矿山开采、销售、菱镁产品加工（二）出资方式、持股比例及利润分配方式1、出资方式：甲方以海镁总厂采矿权作价出资，其他各发起人以其所属的采矿权作价出资。采矿权经具有矿业权评估资格的中介机构评估作价后确定持股比例。2、持股比例：甲方持股比例不低于51%，其他各方持股比例总和不超过49%。甲方以海镁总厂采矿权作价出资，持股比例高于51%时按照实有出资比例确定，低于51%时按51%确定，其他各方持股比例在不超过49%的范围内确定；若新增股东，甲方持股比例高于51%时按照实有出资比例确定，低于51%时按51%确定，其他各方持股比例在不超过49%的范围内确定。3、利润分配方式：各方按照实缴的出资比例分配利润，承担责任风险。（三）公司机构及产生办法公司设董事会、监事会，董事会由5-13人组成，甲方选派董事3-7人。监事会由5-9人组成。公司董事长由甲方委派，总经理由股东会聘任并决定其报酬事项。（四）经营管理方式1、公司从整治矿山安全、改善和治理矿区环境、实现矿山环保达标及规范有序开采的角度，重新制定总体开发规划，科学编制勘探开采方案，统一规划和开采。2、采矿作业采取一体化生产模式，实现科学勘探，有序开采。开采方式由股东会议定。3、各方生产加工所需矿石，由公司统筹供给，供给量及价格由股东会议定。（五）发起各方的权利1、随……[点击查看原文][查看历史公告]

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