公告日期：2017-04-21

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-023濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年年度股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定召开公司2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议时间：现场会议召开时间：2017年5月12日下午1:30；网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2017年5月12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月11日下午3:00至2017年5月12日下午3:00的任意时间。5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。6、股权登记日：2017年5月8日7、出席对象：（1）凡2017年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决 （详见附件二 《授权委托书》）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于及其摘要的议案》2、审议《关于 2016 年度董事会报告的议案》3、审议《关于 2016 年度监事会报告的议案》4、审议《关于 2016 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》5、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》6、审议《关于 2016 年度财务决算报告与 2017 年度财务预算报告的议案》7、审议《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》8、审议《关于修订及的议案》9、审议《关于修订的议案》10、审议《关于公司及其摘要的议案》11、审议《关于公司的议案》12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》特别说明：1、上述议案中 8、9、10、11、12 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他为普通决议议案。2、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，上述议案中议案 4、5、7、8、9、10、11、12 为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。4、议案内容详见 2017 年 04 月 21 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》及其他事项相关公告。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提……[点击查看原文][查看历史公告]

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