公告日期：2017-05-10

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-042鸿博股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：本次股东大会未出现否决议案。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议的召开和出席情况（一）会议召开情况1.召开时间：（1）现场会议时间：2017年5月9日14：30（2）网络投票时间：2017年5月8日-2017年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年05月09日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年05月08日15：00 至2017年05月09日15：00期间的任意时间。2.现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场及网络投票相结合5.会议主持人：尤友岳董事长本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。（二）出席会议人员的情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份117,578,709股，占上市公司总股份的35.0805％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份116,931,159股，占上市公司总股份的34.8873％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 647,550 股，占上市公司总股份的0.1932％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份886,650股，占上市公司总股份的0.2645％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份239,100股，占上市公司总股份的0.0713％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 647,550 股，占上市公司总股份的0.1932％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。3、嘉宾： 福建至理律师事务所柏涛律师、刘凯律师。二、本次会议的议案审议表决情况本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：议案1.00 《2016年董事会工作报告》总表决情况：同意 117,570,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。中小股东总表决情况：同意878,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.0413％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7331％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2256％。表决结果：审议通过。议案2.00 《2016年度监事会工作报告》总表决情况：同意 117,570,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。中小股东总表决情况：同意878,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.0413％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7331％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2256％。表决结果：审议通过。议案3.00 《2016年年度报告》及其摘要总表决情况：同意 117,570,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权2,000股，占出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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