公告日期：2016-06-24

鸿博股份有限公司章程目 录第一章总则......1第二章 经营宗旨和范围......2第三章股份......2第一节 股份发行......2第二节 股份增减和回购......5第三节 股份转让......6第四章 股东和股东大会......7第一节 股东......7第二节 股东大会的一般规定......10第三节 股东大会的召集......12第四节 股东大会的提案与通知......13第五节 股东大会的召开......14第六节 股东大会的表决和决议......17第五章 董事会......21第一节 董事......21第二节 董事会......24第六章 总经理及其他高级管理人员......27第七章 监事会......29第一节 监事......29第二节 监事会......29第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31第一节 财务会计制度......31第二节 内部审计......34第三节 会计师事务所的聘任......34第九章 通知、公告和保密信息管理......34第一节 通知......34第二节 公告......35第三节 保密信息管理......35第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36第一节 合并、分立、增资和减资......36第二节 解散和清算......37第十一章 修改章程......38第十二章附则......39第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、林孟牢、章棉桃、苏凤娇、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：350000100013868。第三条 公司于2008年4月11日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股（均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股），于2008年5月8日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：中文全称：鸿博股份有限公司英文全称：HONGBO CO., LTD.第五条 公司住所：福建省福州市金山开发区金达路136号；邮政编码：350002。第六条 公司注册资本为人民币29,818.6万元。第七条 公司营业期限为50年，有效期自1999年6月15日至2049年6月15日。第八条 董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起30日内申请变更登记。第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：以“高科技、高质量”为思路，发展民族印刷产业，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使全体股东获得满意的……[点击查看原文][查看历史公告]

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