大华股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

娄阜

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公告日期：2017-03-25

证券代码：002236 证券简称：大华股份公告编号：2017-009浙江大华技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2017年3月23日发出，于2017年3月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》。为建立海外资本运作平台，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升海外知名度和国际形象，深入推进公司的国际化战略，同时提高和增强公司提供国内智慧城市整体解决方案的能力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。该议案尚需提交公司股东大会审议。2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》。公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）方案主要内容如下：（1）发行股票的种类和面值。本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。（2）发行时间。公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行并上市，具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况决定。（3）发行方式。本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下 S条例进行的美国境外发行。（4）发行规模。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过724,852,851股，即不超过发行后公司股份总数的 20%（行使超额配售权之前）或不超过833,580,779股（全额行使15%超额配售选择权）。最终发行数量由股东大会授权董事会或其获授权人士根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。（5）定价方式。本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平确定，由股东大会授权董事会或董事会授权人士与承销商协商后进行定价。（6）发行对象。本次H股发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者。（7）发售原则。香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份数目。公开发售部分的比例将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨后）来决定。（8）上市地点。全部公开发行的H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。为完成本次发行并上市，公司拟转为境外募集股份有限公司，并根据H股招股说明书所载条款及条件，向包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。该议案尚需提交公司股东大会审议。4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计……[点击查看原文][查看历史公告]

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韩役坚

厉害了！

2017-03-24 16:48:06
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连挂炸

这个时期能在香港上市必须要有企业核心竞争力! 看样子大华非常自信!

2017-03-24 16:55:23
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周屹佛

难怪

2017-03-24 16:55:27
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裴羞羊

发行H股市个什么情况，大华散户这么少么，半天没有人冒泡

2017-03-24 16:56:43
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阎堆

这个时期能在香港上市必须要有企业核心竞争力! 看样子大华非常自信!

2017-03-24 16:58:19
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巴牛帝

什么意思？

2017-03-24 17:01:07
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曾至司

大华…顶…

2017-03-24 17:05:52
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伏鸟台

厉害了

2017-03-24 18:14:12
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濮白闭

今天清的仓，没想到有发行H股的利好，可惜卖早了一天，晚卖一天就不亏钱了。

2017-03-24 18:14:14
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胡怠

有深股通发H股也是奇葩……估计是被投行忽悠了

2017-03-24 18:18:35
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廖娃町

看看AH估值对比，H股比A股普遍30%以上折扣哈，压抑股价直至顺利发行完成吧……剁了

2017-03-24 18:20:01
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屠族

不然投行怎么活下去啊

2017-03-24 18:28:25
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奚五

是重大利好吗?股价上20元

2017-03-24 23:15:12
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钭仙曹

海康放弃的东西，大华你这是要干嘛？H股一发行肯定影响A股的股价。

2017-03-25 07:54:51
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花杳做

搞不懂

2017-03-25 11:40:35
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卜五

算是重大利好吗

2017-03-25 11:42:18
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凤倜肯

要 die 了，好个屁

2017-03-25 14:58:53
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简也匡

周一涨停

2017-03-25 16:31:47
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唐甲珏

发H股还涨停?H股定价不会超过14元，看看海康及大华周五的分时线，海康最后诱多，周一开始包括大华回调，PB太高了

2017-03-25 18:29:36
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空冈艴

海康与大华已经越来越不具可比性，不同文化不同产品不同战略，放一起比较意义不大。

2017-03-25 18:40:31
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