公告日期：2016-02-18

股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2016-029奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，定于2016年2月23日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关具体事项提示如下：一、召开会议的基本情况（一）会议时间现场会议召开时间为：2016年2月23日（星期二）下午2:00网络投票时间为：2016年2月22日至2016年2月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00的任意时间。（二）股权登记日：2016年2月17日（星期三）（三）会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（五）会议召集人：公司董事会（六）参加会议方式公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。（七）出席对象1、凡2016年2月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师。二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；（1）交易对方（2）标的资产（3）标的资产的交易价格及定价依据（4）交易对价的支付方式（5）现金对价支付期限（6）发行股票的种类和面值（7）发行对象和发行方式（8）本次发行定价基准日和发行价格（9）发行数量（10）锁定期安排（11）发行股份上市地点（12）滚存未分配利润的处理（13）标的资产自评估基准日至交割完成日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属（14）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任（15）业绩承诺及补偿安排（16）决议的有效期（17）募集配套资金金额（18）发行股票种类及面值（19）发行方式（20）发行对象和认购方式（21）本次发行定价基准日和发行价格（22）发行数量（23）限售期（24）募集配套资金用途（25）公司滚存未分配利润的安排（26）发行股份上市地点（27）决议的有效期3、《关于批准本次重大资产重组有关审计、审阅和评估报告的议案》；4、《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》；5、《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》；6、《关于公司与牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司全体股东签署附生效条件的及其补充协议的议案》；7、《关于公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司签署附生效条件的及其补充协议的议案》；……[点击查看原文][查看历史公告]

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