公告日期：2017-06-01

证券代码： 002243 证券简称： 通产丽星 公告编号： 2017-019 号关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2016年9月13日届满，董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”） 工作计划于2017年6月30日前完成（具体内容详见2016年9月14日、 2017年3月22日刊载在及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的） 。为顺利完成本次换届选举， 公司董事会现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《 深圳市通产丽星股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《 深圳市通产丽星股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定， 将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、 第四届董事会的组成按照公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。二、选举方式本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书格式见附件1） 1、 非独立董事候选人的推荐公司现任董事会及单独或合并持有公司普通股总股份3%以上的股东， 可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。2、独立董事候选人的推荐公司现任董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东， 可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四、本次换届选举的程序1、推荐人应在本公告发布之日起至2017年6月6日以前按本公告规定的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件（推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐）。2、上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将召开会议，对被推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将由提名委员会提交给公司董事会。3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名， 并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人应依法作出相关声明。5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（ 、 、 、独立董事资格证书） ）报送深圳证券交易所进行审核。五、董事任职资格（一）董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《 深圳证券交易所独立董事备案办法》 （ 2017 年修订） 的规定，本公司董事候选人应为自然人， 应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：1、 无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾 5 年；3、 担任因破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；4、 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾 3 年的；5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。