公告日期：2017-04-20

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-036四川北方硝化棉股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。二、会议召开情况（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。（二）现场会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午2:30（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室。（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况（一）总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7名，代表股份数为208,364,210股，占公司股份总数50.3682%。（二）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份 208,355,310股，占公司股份总数的50.366%。（三）网络投票情况通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人2名，代表股份数为8,900股，占公司股份总数的0.0022％。（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 3名，代表股份数为1,572,455股，占公司股份总数的0.3801%。（五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，会议由公司董事詹祖盛先生主持，公司部分董事、高级管理人员、全体监事及见证律师出席或列席了会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2016年年度股东大会会议通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：（一）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》表决结果：208,359,310 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；4,900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：1,567,555股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.688%；4,900股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.312%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。（二）审议并通过了《2016年度监事会工作报告》表决结果：208,359,310 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；4,900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：1,567,555股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.688%；4,900股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.312%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。（三）审议并通过了《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》表决结果：208,359,310 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；4,900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：1,567,……[点击查看原文][查看历史公告]

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