公告日期：2017-04-15

股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2017-035四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会（二）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午2:302、网络投票时间为：2017年5月2日—3日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月2日下午15:00至5月3日下午15:00 期间的任意时间。（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）股权登记日：2017年4月26日（星期三）（七）出席对象：1、截至2017年4月26日下午15:00收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室二、会议审议事项（一）议案名称《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。1、该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过并提请2017年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（二）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。三、提案编码表1：本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于聘请发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机 √构的议案》四、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）……[点击查看原文][查看历史公告]

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