公告日期：2017-04-14

股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2017-032四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2016 年年度股东大会会议通知》，公司定于2017年4月19日下午2:30在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就2016年年度股东大会的相关事宜提示公告如下：一、 召开会议基本情况（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（三）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2017年4月19日（星期三）下午2:302、网络投票时间为：2017年4月18日—19日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月18日下午15:00至4月19日下午15:00 期间的任意时间。（四）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。（七）股权登记日：2017年4月13日（星期四）（八）提示性公告：公司已于2017年4月14日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。（九）出席对象：1、截至2017年4月13日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。二、 会议审议事项（一）议案名称1、《2016年度董事会工作报告》；公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。2、《2016年度监事会工作报告》；3、《2016年财务决算和2017年财务预算的报告》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《2016年年度报告全文及其摘要》；6、《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》；7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；上述议案中：1、议案7涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过并提请2016年年度股东大会审议，具体内容详见2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（二）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。