公告日期：2017-03-24

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-018四川北方硝化棉股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。二、会议召开情况（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。（二）现场会议召开时间：2017年3月23日（星期四）下午14:30。（三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209号火炬动力港南区8栋9楼。（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况（一）总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25名，代表股份数为208,503,560股，占公司股份总数50.401% ，其中有表决权的股份数1,711,805股，占公司股份总数的0.414%。（二）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6名，代表股份 208,355,410股，占公司股份总数的50.366%，其中有表决权的股份数1,563,655.00股，占公司股份总数的0.378%。（三）网络投票情况通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 19 名，代表股份数为148,150股，占公司股份总数的0.0358％。（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 21名，代表股份数为1,711,805股，占公司股份总数的0.414%。（五）会议由公司董事长崔敬学先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。鉴于以下议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有206,791,755股股份回避表决。经与会股东审议，审议通过了以下议案：（一）审议并通过了修改后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》，表决结果如下:表决结果：1,636,205 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.584%，75,600股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.416%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，表决有效。其中，中小投资者表决情况：1,636,205股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.584%,75,600股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.416%%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。（二）审议并通过了修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（逐项审议），表决结果如下:1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案表决结果：1,649,405 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.355%，57,000股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.330%；5,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数……[点击查看原文][查看历史公告]

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