公告日期：2017-03-07

股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2017-016四川北方硝化棉股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、 召开会议基本情况（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（三）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2017年3月23日（星期四）下午14:302、网络投票时间为：2017年3月22日—23日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月22日下午15:00至3月23日下午15:00 期间的任意时间。（四） 现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。（七）股权登记日：2017年3月17日（星期五）（八）出席对象：1.截至2017年3月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；2.本公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。二、 会议审议事项（一）议案名称议案1：修改后的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》议案2：修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（逐项审议）2.01 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案本次发行股份购买资产方案涉及的相关议案：2.02交易对方2.03标的资产2.04定价原则及交易价格2.05对价支付方式2.06标的资产权属转移2.07过渡期损益安排2.08发行方式2.09发行股份的种类和面值2.10发行对象和认购方式2.11定价基准日及发行价格2.12发行价格调整方案2.13发行数量2.14股份限售期的安排2.15上市地点2.16滚存未分配利润安排2.17决议的有效期2.18发行方式2.19发行股票种类和面值2.20发行对象2.21定价基准日及发行价格2.22配套募集资金金额2.23发行数量2.24募集配套资金的用途2.25股份限售期的安排2.26本次发行前公司滚存未分配利润的处置2.27上市安排2.28决议有效期议案3：《关于本次交易构成关联交易的议案》议案4：《关于及其摘要的议案》议案5：《关于本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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