公告日期：2016-09-01

股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2016-085四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2016年第三次临时股东大会会议通知》，公司定于2016年9月6日下午14:30—16:00在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就2016年第三次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（三）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14:30—16:00。2、网络投票时间为：2016年9月5日—6日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月5日下午15:00 至9月6日下午15:00 期间的任意时间。（四）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。（七）股权登记日：2016年8月31日（星期三）（八）出席对象：1、截止2016年8月31日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。（九）提示性公告：公司于2016年9月1日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会议审议事项（一）议案名称《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》；1、上述议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。2、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过并提请2016年第三次临时股东大会审议，具体内容详见2016年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（二）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。三、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间： 2016年9月2日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。（三）登记地点：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。（四）登记手续：1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。2、法人股股东持营业执照……[点击查看原文][查看历史公告]

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