公告日期：2015-12-17

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-052江苏恩华药业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）拟与北京鸿星泰康生物技术研究院（以下简称“鸿星泰康”）共同投资5,000万元设立中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），以下简称“中健永泰”。公司拟出资人民币2,500万元，占注册资本的50%；鸿星泰康拟出资人民币2,500万元，占注册资本的50%。2、2015年12月16日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。3、此次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、交易对手方介绍1、出资人名称：北京鸿星泰康生物技术研究院2、成立日期：2005年8月4日3、住所：北京市海淀区永定路88号长银大厦11A01室4、企业类型：个人独资企业5、投资人：魏德颖6、主营业务：工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、医疗器械I类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）7、鸿星泰康与其实际控制人之间的产权及控制关系图魏德颖100.00%北京鸿星泰康生物技术研究院8、鸿星泰康及其实际控制人与公司控股股东及实际控制人之间的关联关系情况说明。截止到本公告披露日，鸿星泰康公司及其实际控制人魏德颖均未持有公司股票，鸿星泰康及其实际控制人魏德颖与公司控股股东（徐州恩华投资有限公司）及实际控制人（孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮）之间不存在关联关系。三、投资标的的基本情况1、投资双方出资方式：恩华药业及鸿星泰康均拟以货币出资方式出资，投资双方的资金来源均为各自的自有资金。2、标的公司基本情况：（1）组织形式：有限责任公司。（2）公司名称：暂定为中健永泰国际医药研究院（北京）有限公司。（3）拟注册资本：人民币5,000万元。（4）拟注册地址：北京市海淀区永定路88号11层A05。（5）经营范围暂定为：医学研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询；销售自行开发的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。（6）股东各方的出资额、出资比例、出资方式及资金来源：出资比例股东名称 出资额（万元） 出资方式 资金来源（%）恩华药业 2,500.00 50.00 货币资金 自有资金鸿星泰康 2,500.00 50.00 货币资金 自有资金合计 5,000.00 100.00 - -四、对外投资协议的主要内容第三条本协议各方一致同意，中健永泰经营范围为：医学研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询；销售自行开发的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品。具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。第四条协议各方确认并同意，中健永泰注册资本为5,000万元。……[点击查看原文][查看历史公告]

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