公告日期：2016-07-02

股票代码：600187 股票简称：国中水务黑龙江国中水务股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）二一六年七月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议和2015年第三次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年7月1日，公司第六届董事会第二十二次会议对本次非公开发行的发行数量、募集资金总额及用途作出调整。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，本公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。2、本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日（2015年11月2日）。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格进行调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。3、本次非公开发行的发行对象为厚康实业、永冠贸易。上述认购对象全部以现金方式认购本次非公开发行的股票，其所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次非公开发行股票数量为不超过19,831.09万股（含本数），其中厚康实业认购数量不超过15,864.87万股，永冠贸易认购数量不超过3,966.22万股。本次非公开发行的发行对象均与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》、《附条件生效的股份认购协议之二次补充协议》、《附条件生效的股份认购协议之三次补充协议》。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%的，本次发行数量将进行相应调整。4、本次非公开发行前，国中天津持有发行人股份为22,731.25万股，持股比例为15.62%，为公司的第一大股东，公司无实际控制人。本次非公开发行后，国中天津的持股比例降为13.74%（按本次发行方案的发行上限计算，下同），仍为公司第一大股东，公司无实际控制人。本次发行将不会导致公司控制权发生变化。5、公司本次非公开发行募集资金总额为不超过95,189.25万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：单位：万元拟用募集资金投项目类别 序号 项目名称 计划投资总额 资总额秦皇岛污水处理工程升级改1 18,590.91 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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