公告日期：2015-12-09

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）077浙江水晶光电科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决议，公司决定于2015年12月15日召开2015年第二次临时股东大会。公司已于2015年11月27日发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号（2015）075号），现将有关事项提示如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间为：2015年12月15日下午14:00时（2）网络投票时间：2015年12月14日—12月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月14日15：00至2015年12月15日15：00的任意时间。2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。3、股权登记日：2015年12月8日4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号楼5、会议召集人：公司董事会二、本次股东大会出席对象1、本次股东大会的股权登记日为2015年12月8日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。三、提示性公告公司将于2015年12月9日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。四、本次股东大会审议的议案1．审议《关于董事会换届选举的议案》；1.1 选举第四届董事会非独立董事；1.1.1 选举林敏为第四届董事会非独立董事；1.1.2 选举范崇国为第四届董事会非独立董事；1.1.3 选举盛永江为第四届董事会非独立董事；1.1.4 选举林海平为第四届董事会非独立董事；1.1.5 选举蒋亦标为第四届董事会非独立董事；1.1.6 选举叶静为第四届董事会非独立董事；1.2 选举第四届董事会独立董事；1.2.1 选举程艳霞为第四届董事会独立董事；1.2.2 选举蒋轶为第四届董事会独立董事；1.2.3 选举鲁瑾为第四届董事会独立董事；2．审议《关于监事会换届选举的议案》；2.1 选举泮玲娟为第四届监事会非职工代表监事；2.2 选举王保新为第四届监事会非职工代表监事。3.审议《关于修改公司章程的议案》。在本次股东大会上，议案1、议案2将采用累积投票方式表决。公司第四届董事会将由6名非独立董事和3名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决；公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。特别说明：议案 3《关于修改公司章程的议案》需经过股东大会以特别决议方式表决通过,即该项议案应获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。以上议案均需要对持股5%以下中小投资者的表决单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见2015年11月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。五、本次股东大会现场会议的登记方法……[点击查看原文][查看历史公告]

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