联络互动:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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公告日期：2017-06-30

证券代码：002280 证券简称：联络互动公告编号：2017-085杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议决定于2017年7月18日（星期二）在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、会议基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017年7月18日（星期二）下午14：00（2）网络投票时间为：2017年7月17日—2017年7月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月17日15:00至2017年7月18日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象：1) 股权登记日为2017年7月13日，截止2017年7月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。2) 公司董事、监事及高级管理人员。3) 公司聘请的律师。7、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室二、会议审议事项1、审议《关于增加银行授信额度议案》2、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》3、审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》4、审议《关于修改公司章程的议案》5、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》上述全部议案内容已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见 2017年 6月 30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。三、提案编码本次股东大会提案编码表：备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √1.00 《关于增加银行授信额度的议案》 √2.00 《关于为公司子公司申请融资提供担保的议案》 √3.00 《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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