公告日期：2016-11-25

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-077天润曲轴股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2016年11月24日在公司第三会议室以现场表决方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举邢运波先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。邢运波先生简历详见附件。2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。选举孙海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。孙海涛先生简历详见附件。3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期与第四届董事会任期一致。董事会战略委员会由董事邢运波、孙海涛，独立董事魏安力组成，邢运波为主任委员。董事会提名委员会由独立董事姜爱丽、魏安力，董事邢运波组成，姜爱丽为主任委员。董事会审计委员会由独立董事孟红、姜爱丽，董事郇心泽组成，孟红为主任委员。董事会考核与薪酬委员会由独立董事魏安力、孟红，董事孙海涛组成，魏安力为主任委员。4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。聘任徐承飞先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。徐承飞先生简历详见附件。5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。聘任周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、刘立女士、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，聘任刘立女士兼任公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。周先忠先生、于秋明先生、刘红福先生、初忠智先生、丛建臣先生、刘立女士简历详见附件。独立董事就聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。刘立女士简历详见附件。刘立女士联系方式：联系电话：0631-8982313传 真：0631-8982333电子邮箱: liuli@tianrun.com7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任冯春女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。冯春女士简历详见附件。冯春女士联系方式：联系电话：0631-8982313传 真：0631-8982333电子邮箱: chfeng@tianrun.com8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。聘任周志福先生为内部审计机构负责人，负责公司内部审计管理工作。任期与公司第四届董事会成员任期一致。周志福先生简历详见附件。三、备查文件1、公司第四届董事会第一次会议决议；2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。特此公告。天……[点击查看原文][查看历史公告]

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