公告日期：2016-11-25

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-076天润曲轴股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。3、本次股东大会审议的第 1-17 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上表决通过。一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2016年11月24日（星期四）下午14:00。网络投票时间：2016年11月23日（星期三）至2016年11月24日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月23日下午15:00至2016年11月24日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长邢运波先生。6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份438,120,200股，占公司有表决权股份总数的39.0989%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表股份640,600股，占公司有表决权股份总数的0.0572%。1、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份437,840,900股，占公司有表决权股份总数的39.0740%。2、网络投票情况通过网络投票的股东共17人，代表股份279,300股，占公司有表决权股份总数的0.0249％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。表决结果：同意438,116,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992％；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者的表决结果：同意637,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4536％；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2.1本次交易的总体方案表决结果：同意438,105,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966％；反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0026％。其中，中小投资者的表决结果：同意625,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6897％；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5464％；弃权11,300股（其中，……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。