公告日期：2017-05-27

广东精艺金属股份有限公司章 程（2017年5月）二〇一七年第1页共44页目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案和通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第三节 董事会秘书第四节 独立董事第2页共44页第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 劳动与人事第十章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十二章 修改章程第十三章 附则第3页共44页第一章 总则第1.01条 为维护广东精艺金属股份有限公司（下称“公司”）及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）定和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。第1.02条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司经广东省人民政府以粤办函[2005]109号《关于同意改制设立广东精艺金属股份有限公司的复函》批准，以发起方式设立，依法在广东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91440606708165505N。第1.03条 公司于2009年8月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,600万股，于2009年9月29日在深圳证券交易所上市。公司于2015年2月12日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股36,800,000股，于2015年5月14日在深圳证券交易所上市。如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。第1.04条 公司注册中文名称：广东精艺金属股份有限公司公司注册英文名称：GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.第1.05条 公司住所：佛山市顺德区北滘镇西海工业区，邮政编码528311。第1.06条 公司注册资本为人民币25,151万元。第1.07条 公司为永久存续的股份有限公司。第1.08条 董事长为公司的法定代表人。第1.09条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第1.10条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、 第4页共44页董事、监事、高级管理人员具有法……[点击查看原文][查看历史公告]

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