公告日期：2016-04-28

6001912016年第一次临时股东大会会 议 资 料股权登记日：2016-05-03会议召开日：2016-05-06会 议 议 程序号 会议内容1 宣布大会开幕2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况3 宣读本次股东大会会议须知4 议案一：关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案议案二：关于批准本次交易相关的审计报告、备考报表和资产评估报告的议案5议案三：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及 6 评估定价的公允性的议案7 议案四：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案议案五：关于公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）（修订稿）的议案8议案六：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案9议案七：关于修改公司章程的议案1011 股东发言及提问12 选举监票人、记票人13 对上述议案进行逐项表决并公布表决结果14 律师对本次股东大会出具法律意见书15 会议闭幕2016年第一次临时股东大会会议须知各位股东、股东代表：为确保公司股东依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体注意事项详见公司于2016年4月14日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》七、现场表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场公布。八、公司董事会聘请北京市海润律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后2个工作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书或公司证券部联系。包头华资实业股份有限公司董事会2016年5月6日议案一关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案各位股东：根据证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司与发行对象分别签署了附条件生效的《股份认购协议的补充协议》，主要是对认购资金缴纳及违约责任做了进一步的完善。该项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体协议内容公司已于2016年4月14日刊登在上海证券交易所网站上。请审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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