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公告日期:2015-12-09
6001912015年第五次临时股东大会会 议 资 料股权登记日:2015-12-10会议召开日:2015-12-17目 录议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案......3议案二:关于公司非公开发行股票方案的议案......5议案三:关于公司非公开发行股票预案的议案......8议案四:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案......9议案五:关于前次募集资金使用情况报告的议案......10议案六:关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案......11议案七:关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署附条件生效的增资协议的议案......12议案八:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案......13议案九:关于提请股东大会批准包头草原糖业(集团)有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案...............................................................................................................................14议案十:关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案......16议案十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案.......................................................................................................................................17议案十二:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案......19议案十三:关于修订《包头华资实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案......21议案十四:关于修订《包头华资实业股份有限公司董事会议事规则》的议案......22议案十五:关于公司建立募集资金专项存储账户的议案......23会议议程议程 会议内容1 宣布现场到会股东人数和代表股数2 宣布会议开始3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》4 《关于公司非公开发行股票方案的议案》5 《关于公司非公开发行股票预案的议案》6 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》8 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》9 《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》10 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会批准包头草原糖业(集团)有限责任公司及其一致行动人11免于以要约方式增持公司股份的议案》12 《关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关13性及评估定价的公允性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议14案》15 《关于修订的议案》16 《关于修订的议案》17 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》18 与会股东、股东代表发言及提问19 与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决20 统计现场表决情况及网络表决情况21 宣布会议结果议案一:关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法……[点击查看原文][查看历史公告]
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