公告日期：2015-11-26

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-053湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2015年11月24日在公司会议室以现场 通讯形式召开。会议通知于2015年11月19日以邮件方式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长刘文胜主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整2014年度非公开发行股票方案的议案》；公司2014年度非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。经友好协商，湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）、游念东将不再参与认购公司2014年度非公开发行之股票。为充分保护公司和股东利益，并保障公司未来持续发展，经审慎研究后，董事会同意公司拟对本次非公开发行方案中发行股份总数、募集资金总额等内容进行调整。本议案涉及关联交易，董事长刘文胜、董事易茂中、何正春和肖怀中作为关联董事回避表决。具体表决情况如下：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内人民币普通股，每股面值人民币1.00元。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。2、发行方式和发行时间本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。3、发行对象本次非公开发行的对象为大博云投资、郭伟。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。4、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十三次会议决议公告日，即2014年5月23日。本次非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.38元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格作相应调整。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。5、发行数量及认购方式本次非公开发行股票数量7,249.4034万股，其中大博云投资以现金认购5,286.3962万股，郭伟以所持的伟徽新材股权认购1,963.0072万股。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量以由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。6、限售期大博云投资、郭伟此次所认购的股票的限售期为三十六个月。限售期自本次非公开发行股票上市之日起开始计算。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。7、本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。8、上市地点限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权通过议案。9、募集资金投向公司本次拟非公开发行股票数量为7,249.4034万股，募集资金总额为6.075亿元，大博云投资以现金认购5,286.3962万股，郭伟以所持的伟徽新材股权认购1,963.0072万股。公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后净额将用于以下两个项目：序号 项目名称 拟以募集资金投入金额（亿元）1 收购伟徽新材94%股权 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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