公告日期：2016-11-05

兰州长城电工股份有限公司2016 年第三次临时股东大会会议资料2016年11月8日兰州长城电工股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间为：2016年11月8日 下午14:30网络投票时间为：2016年11月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：本公司办公楼五楼会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：董事长杨林先生会议议程：主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数一、介绍出席会议人员 董事长杨林二、介绍大会监票人为公司监事隋威；计票人为李章清董事长杨林三、审议《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案》副总经理王小龙四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票五、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司六、宣读本次大会现场表决结果董事长杨林七、宣读关于本次大会的法律意见书正天合律师事务所律师八、 会议主持人宣布大会闭幕 董事长杨林议案一：兰州长城电工股份有限公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案一、本次报废核销资产事项的基本情况（一）2015年12月，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）与天水市人民政府签订了《关于天水长城控制电器有限责任公司出城入园搬迁改造土地收储及支持资金的协议》，按照协议要求，天水长城控制电器有限责任公司（以下简称“长控公司”）于2016年12月30日前完成搬迁改造工作。长控公司入园建设项目按计划推进，预计在2016年11月底完成搬迁工作。为了顺利完成出城入园搬迁改造工作，长控公司以2016年7月31日为基准日，对该公司老厂区的实物资产进行了盘点清理，并经审计评估，拟对不符合入园条件的设备、存货、厂房等实物资产及土地等有关资产共计13573.10万元，按照出城入园政策在天水市政府支付的“出城入园搬迁改造土地收储及支持资金”中进行核销。（二）本次拟报废核销资产的事项经2016年8月22日公司总经理办公会审议通过，根据甘肃省国资委相关规定，由甘肃安远励致资产评估事务所对拟核销资产进行审计评估，并经公司 2016年 10月20 日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了该事项。二、本次拟报废核销资产的具体情况（一）拟报废核销的资产账面情况本次拟报废核销的资产账面价值如下：1、存货：截止2016年7月31日，本次出城入园拟报废核销存货7650.11万元，其中：闲置残损存货1007.46万元，淘汰产品6642.65万元。2、固定资产：截止2016年7月31日，本次出城入园拟报废处置的资产原值4154.49万元，净值1825.45万元，其中：房屋建筑物39栋、机械动力设备及其他非机械设备476台、运输设备2台、其他设备13台。3、土地使用权：截止2017年7月31日，本次出城入园交由天水市政府收储的土地为186.09亩，账面使用权价值为6189.21万元。（二）本次拟报废核销资产的评估情况甘肃安远励致资产评估事务所对该拟核销资产进行了评估,并于2016年10月19 日出具了资产评估报告书（甘安励评报字[2016]第046号），评估……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。