公告日期：2016-11-19

山东得利斯食品股份有限公司关于召开二一六年第一次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为2016-057号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于2016年11月29日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现根据相关规定发布召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。一、召开会议基本情况1．会议召集人：公司董事会2．会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月29日，下午14：30（2）网络投票时间：2016年11月28日－2016年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月29日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月28日15:00至2016年11月29日15:00期间的任意时间。3．会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。4.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。5．出席对象：（1）截至2016年11月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。6．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。二、会议审议事项（一）审议事项审议《关于公司董事会换届选举的议案》1.审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》1.1审议《关于选举郑思敏女士为第四届董事会非独立董事的议案》；1.2审议《关于选举于瑞波先生为第四届董事会非独立董事的议案》；1.3审议《关于选举郑洪光先生为第四届董事会非独立董事的议案》；1.4审议《关于选举柴瑞芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》；2.审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》2.1审议《关于选举张永爱女士为第四届董事会独立董事的议案》；2.2审议《关于选举李光强先生为第四届董事会独立董事的议案》；2.3审议《关于选举王德建先生为第四届董事会独立董事的议案》。该议案将采用累积投票制方式表决，非独立董事与独立董事的表决分别进行。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》3.1审议 《关于选举郑乾坤先生为第四届监事会股东代表监事的议案》；3.2审议 《关于选举郑爱红女士为第四届监事会股东代表监事的议案》。该议案将采用累积投票制方式表决。以上议案已经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2016年 11月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、会议登记方法1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理……[点击查看原文][查看历史公告]

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