公告日期：2017-01-11

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2017-006债券代码：122136 债券简称：11复星债债券代码：136236 债券简称：16复药01上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的：复星医药凯特生物科技（中国）有限公司（暂定名，最终以相关登记机关核准为准）投资金额：不超过8,000万美元本次交易不构成重大资产重组特别风险提示：1、复星医药凯特生物科技（中国）有限公司的设立尚须通过中国外商投资主管部门的审核或备案。2、复星医药凯特生物科技（中国）有限公司设立后，可能因行业环境及国家相关政策变化、运营过程中的经营管理差异及资源整合等不确定因素影响实际运营和合作目的实现。3、T细胞免疫疗法相关产品的研发在癌症治疗领域处于前沿，目前全球范围内T细胞免疫疗法相关产品均尚处于临床试验阶段，相关技术和产品均存在不确定性。4、根据国内外新产品研发经验，新产品研发均存在一定风险，例如临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止；根据中国相关新产品研发的法规要求，新产品尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。新产品研发是项长期工作且新产品上市后的销售情况受包括市场环境、行业发展等在内的诸多因素影响，存在不确定性。一、交易概述2017年1月10日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与KPEUC.V.（以下简称“Kite”）签订《中外合作经营合同》（以下简称“《合营合同》”或“本合同”）等，复星医药产业拟投资不超过等值8,000万美元（包括但不限于投资款及股东贷款）与Kite共同设立中外合作经营企业复星医药凯特生物科技（中国）有限公司（暂定名，最终以相关登记机关核准为准，以下简称 “新公司”）（以下简称“本次投资”或“本次合作”），以携手开拓中国（根据本次合作约定，包括中国大陆、香港及澳门，但不包括台湾；下同）癌症 T细胞免疫疗法市场。新公司的注册资本为4,000万美元，其中：复星医药产业拟以等值于2,000万美元的人民币现金认缴新公司注册资本（汇率按实际出资日中国人民银行公布的人民币兑换美元中间价确定），占新公司注册资本的50%；Kite拟以其相关产品和专有技术项下的独占商业使用权作价2,000万美元认缴新公司注册资本，占新公司注册资本的50%。根据《合营合同》的约定，自新公司成立日起20个营业日内，Kite应当与新公司签署《技术许可协议》。同时，由复星医药产业另向新公司支付等值于4,000万美元的现金，用于新公司支付《技术许可协议》的相关专利和技术费用。新公司设立和《技术许可协议》签署后，新公司将获得Kite就其研发的KTE-C19（一种向自体T细胞转导靶向人CD19的嵌合抗原受体用以治疗B细胞淋巴瘤及白血病的细胞治疗产品）于中国的商业化权利以及后续产品（即 KITE-439及KITE-718）授权许可的优先选择权；新公司将根据KTE-C19的研发进展及市场情况向Kite支付3,500万美元的里程碑付款；新公司就后续产品（即KITE-439及KITE-718）将支付给Kite的全部费用（包括许可费以及全部里程碑付款，不包括销售提成）预计为14,000万美元。截至本公告日，首个许可的产品KTE-C19已由KitePharma, Inc.（以下简称“KitePharma”）向美国食品药品监督管理局（即美国FDA）递交了T细胞免疫疗法KTE-C19的滚动新药申请，用于不适合自体干细胞移植的复发/难治性侵袭性B细胞非霍奇金淋巴瘤患者；后续产品（即KITE-439及KITE-718）目前尚处于临床前研发阶段，其具体治疗领域将根据研发情况而定。此外，发生下列情况时，复星医药产业或其关联方（定义以《合营合同》为准，下同）应该向新公司提供利率介于（含本数，下同）中国人民银行公布的同期商业银行贷款利率的1倍至1.2倍间的股东贷款：（1）当新公司成立之日起3年内，如流动资金少于250万美元，复星医药产业或其关联方应向……[点击查看原文][查看历史公告]

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