公告日期：2016-09-30

证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临2016-136债券代码：122136 债券简称：11复星债债券代码：136236 债券简称：16复药01上海复星医药（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月29日(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 121其中：境内上市内资股（A股）股东人数 120境外上市外资股（H股）股东人数 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,191,206,789其中：境内上市内资股（A股）股东持有股份总数 1,033,144,478境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 158,062,3113、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 51.4766其中：境内上市内资股（A股）股东持股占股份总数的比例（%） 44.6461境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 6.8305(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启 宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、本公司在任董事11人，出席5人；执行董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生出席了本次会议；非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生，独立非执行董事黄天佑先生、韦少琨先生因其他公务未能出席本次会议。2、本公司在任监事3人，出席3人；李春先生、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议。3、本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书董晓娴女士出席了本次会议；本公司高级副总裁周飚先生，高级副总裁、首席财务官关晓晖女士。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于收购 Gland Pharma Limited 股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 赞成 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,032,836,371 99.9702 29,857 0.0029 278,250 0.0269H股 143,861,392 91.0156 983,500 0.6222 13,217,419 8.3622普通股合计： 1,176,697,763 98.7820 1,013,357 0.0851 13,495,669 1.13292、议案名称：关于为复星实业（香港）有限公司提供新增担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 赞成 反对 弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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