600196:复星医药关于召开2015年度股东大会的通知

卫姚承

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公告日期：2016-04-19

证券代码：600196 证券简称：复星医药公告编号：临2016-061债券代码：122136 债券简称：11复星债债券代码：136236 债券简称：16复药01上海复星医药（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月7日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2015年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的表决方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月7日 13 点30分召开地点：上海市东安路8号青松城大酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月7日至2016年6月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 本集团2015年年度报告 √2 本公司2015年度董事会工作报告 √3 本公司2015年度监事会工作报告 √4 本集团2015年度财务决算报告 √5 本公司2015年度利润分配预案 √6 关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案 √7 关于本集团2016年日常关联交易预计的议案 √8 关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案 √9 关于2016年执行董事考核方案的议案 √10 关于本集团2016年续展及新增委托贷款/借款额度的议案 √11 关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案 √12 关于本公司2016年申请银行授信总额的议案 √13 关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案 √14 关于调整独立非执行董事津贴的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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