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海宁皮城:关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案暨涉及关联交易的公告
公告日期:2016-07-21
证券代码:002344 证券简称:海宁皮城 公告编号:2016-040海宁中国皮革城股份有限公司关于调整海宁皮革时尚小镇股份有限公司设立方案暨涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、调整设立方案概述(一)概述为更好推进海宁皮革时尚小镇创意核心区项目开发建设,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对2016年6月24日召开的公司2015年年度股东大会审议通过的《关于拟投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司的议案》等相关议案中项目公司设立方案的部分内容进行调整,其他事项保持不变。(二)决策程序上述事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事孙伟、李群燕回避表决,其余7名无关联董事一致表决同意,独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。(三)该事项不构成重大资产重组上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关部门批准。二、方案调整具体内容:具体调整内容如下:原设立方案为:本公司与海宁皮革时尚产业投资有限公司(以下简称“时尚投资”)共同出资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司,注册资本10亿元人民币,其中本公司出资5.5亿元,占注册资本的55%;时尚投资出资4.5亿元,占注册资本的45%。时尚投资注册资本为4.5亿元,由本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司(以下简称“投资公司”)与浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司(以下简称“省市基金”)及海宁市转型升级产业基金有限公司(以下简称“海宁基金”)共同出资设立,其中:省市基金拟以直投模式出资2亿元,占比44.44%;海宁基金拟以直投模式出资1亿元,占比22.22%;投资公司拟出资1.5亿元,占比33.34%。调整后的新设立方案为:由本公司全资子公司投资公司出资3亿元人民币设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司(暂定名,以工商登记名称为准,以下简称“小镇公司”),注册资本3亿元人民币,小镇公司由本公司全资控股,负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营。小镇公司设立完成后,由省市基金、海宁基金及拟引进的金融机构资本对小镇公司进行增资,其中:省市基金出资2亿元、海宁基金出资1亿元、拟引进的金融机构资本出资4亿元。增资完成后,小镇公司注册资本变更为10亿元人民币,其中:投资公司出资3亿元,占比30%;省市基金出资2亿元,占比20%;海宁基金出资1亿元,占比10%;拟引进的金融机构资本出资4亿元,占比40%。三、交易对手方、关联方介绍和关联关系投资公司出资设立小镇公司后,由省市基金及海宁基金(海宁市财政局控制)及拟引进的金融机构资本对小镇公司进行增资。由于海宁市资产经营公司为本公司控股股东,海宁市财政局为海宁市资产经营公司实际控制人,即海宁市财政局为本公司实际控制人,因此海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁基金与本公司存在关联关系,本次公司调整小镇公司设立方案事项构成关联交易。四、小镇公司的具体情况:1、小镇公司基本情况(1)公司名称:海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司;(2)注册资本:增资前,3亿元人民币;增资后,10亿元人民币;(3)出资方与出资比例:增资前,投资公司拟出资3亿元,占注册资本的100%。增资后,投资公司出资3亿元,占注册资本的30%;省市基金出资2亿元,占注册资本的20%;海宁基金出资1亿元,占注册资本的10%;金融机构资本出资4亿元,占注册资本的40%。(4)注册资金来源:投资公司自筹资金,以货币形式出资;省市基金自有资金,以货币形式出资;海宁基金自有资金,以货币形式出资;金融机构资本自有资金,以货币形式出资。2、小镇公司其他股东情况上述省、市、县三级转型升级产业基金及拟引进的金融机构资本为海宁皮革时尚小镇开发项目提供合作支持,不参与分红,收取低利率固定回报。待项目培育成熟后,将采取依靠小镇公司盈利支付、转让或本公司回购其出资份额等方式退出。五、调整设立方案(关联交易)的目的、存在的风险和对上市公司的影响此次小镇公司设立方案的调整,是为了便于省、市、县三级转型升级产业基金以直投模式进行出资,更……[点击查看原文][查看历史公告]
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丁纹姝2016-07-20 17:01:38
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