公告日期：2017-03-13

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－014海宁中国皮革城股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2017年3月10日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2017年2月28日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事沈国甫先生因公出差委托董事钱娟萍女士代理出席，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张月明先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举张月明先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。选举孙伟先生、钱娟萍女士（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举张月明先生为公司第四届董事会董事长。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举孙伟先生为公司第四届董事会副董事长。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举钱娟萍女士为公司第四届董事会副董事长。二、审议通过《关于董事会授权董事长行使职权的议案》。为确保公司在市场竞争中保持快速决策能力，公司第四届董事会依据股东大会的授权权限授权公司董事长行使如下职权：（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产的5%以内的事项；（二）决定公司一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产额10%以内的项目投资、对外投资、委托经营或与他人共同经营资产事项；（三）在确保公司向银行贷款融资的资产抵押总额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%的情况下，决定单笔不超过公司最近一期经审计的总资产10%的资产抵押额；（四）在确保公司资产负债率不超过80%的前提下，决定公司负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署，单笔借款总额不超过1亿元人民币（含等值折算的外币）；（五）决定每项交易不超过1,000万元人民币（含等值折算的外币）的运营费用；（六）上述事项涉及关联交易、对外担保的不适用上述授权。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。1、选举张月明先生、钱娟萍女士、殷晓红女士、沈国甫先生、何斌辉先生组成公司第四届战略与投资委员会，由董事张月明担任第四届战略与投资委员会主任委员，战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举张月明先生为公司第四届战略与投资委员会主任委员。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举钱娟萍女士为公司第四届战略与投资委员会委员。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举殷晓红女士为公司第四届战略与投资委员会委员。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举沈国甫先生为公司第四届战略与投资委员会委员。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举何斌辉先生为公司第四届战略与投资委员会委员。2、选举丛培国先生、张月明先生、何斌辉先生组成公司第四届提名委员会，由独立董事丛培国担任第四届提名委员会主任委员，提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举丛培国先生为公司第四届提名委员会主任委员。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举张月明先生为公司第四届提名委员会委员。以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举何斌辉先生为公司第四届提名委员会委员。3、选举史习民先生、邬海凤女士、丛培国先生组成公司第四届审计委员会，由独立董事史习民……[点击查看原文][查看历史公告]

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