公告日期：2017-01-14

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－001海宁中国皮革城股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。一、会议召开的情况：1、召开时间：现场会议时间：2017年1月13日下午14：00网络投票时间：2017年1月12日至1月13日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月12日下午15:00至1月13日下午15:00。2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室3、召集人：公司第三届董事会4、召开方式：现场投票与网络投票相结合5、主持人：董事长任有法先生6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。二、会议的出席情况出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 26人，持有公司有表决权股份数719,113,855股，占公司股份总数的56.0605%。1、出席现场会议的股东情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共24人，代表有表决权股份总数719,110,855股，占公司股份总数比率为56.0603%。2、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份总数为3,000股，占公司股份总数比率为0.0002%。3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共17人，代表有表决权股份总数40,301,795股，占公司股份总数比率为3.1418%。4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。三、提案审议和表决情况经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修改相应条款的议案》；表决结果：同意股份 719,111,255 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股份2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,299,195股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9935%；反对股份2,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。（二）审议通过了《关于增加注册资本并修订的议案》；表决结果：同意股份 719,111,255 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对股份2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 40,299,195股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9935%；反对股份2,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。议案（一）、议案（二）均为特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所2、见证律师姓名：李波、张灵芝3……[点击查看原文][查看历史公告]

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