公告日期：2016-12-15

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-122北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第八次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第八次临时股东大会现场会议于2016年12月14日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月14日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年12月13日15:00至2016年12月14日15:00的任意时间。参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份109,188,453股，占公司有表决权股份总数的50.0222%。其中：1、现场会议情况参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份109,182,709股，占公司有表决权股份总数的50.0196%。2、网络投票情况参加网络投票的股东共2人，代表股份5,744股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。3、中小投资者投票情况通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份5,744股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于补选董事的议案》鉴于杨多木先生已辞职，同意补选桂亚骁先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，其任期自公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 109,188,453股。同意109,188,453股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。其中，中小投资者表决情况为：同意5,744股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。2、审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订公司章程的议案》同意在现有经营范围基础上增加“单项合同额不超过企业注册资本 5 倍的110kV及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工；380V以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程施工（凭资质证经营）；电力技术咨询服务；电气机械设备、专用设备、电工器材的销售；电气设备设施的安装、检测、运行维护、维修及技术咨询；电力专业技术服务；合同能源管理服务；电力趸售；电气设备租赁”事项。同意将公司注册地址由“北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层”变更为“北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼”，邮政编码由“100085”变更为“100193”。上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 109,188,453股。同意109,188,453股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%；弃权0股，占……[点击查看原文][查看历史公告]

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