公告日期：2016-02-02

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-005大唐电信科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年2月1日(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,455,0403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.94764(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，董事李永华、董事秦曦因公务未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年年报审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 299,455,040 100.00 0 0.00 0 0.00(二) 累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）2.01 董事候选人王 299,455,040 100.00是鹏飞2、关于增补独立董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）3.01 独立董事候选 299,455,040 100.00是人宗文龙(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意序号 票数 比例（%）2.01 董事候选人王鹏飞 84,017 100.003.01 独立董事候选人宗文 84,017 100.00龙三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所律师：崔杰、崔明明2、律师鉴证结论意见……[点击查看原文][查看历史公告]

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