公告日期：2016-01-22

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-003大唐电信科技股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会2.股东大会召开日期：2016年2月1日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600198 大唐电信 2016/1/25二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：电信科学技术研究院2.提案程序说明公司已于2016年1月16日公告了股东大会召开通知，单独持有17.15%股份的股东电信科学技术研究院，在2016年1月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容关于选举董事的议案；关于选举独立董事的议案。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年1月16日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年2月1日 13点 30分召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月1日至2016年2月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于聘用立信会计师事务所担任公司2015年 √年报审计机构的议案累积投票议案2.00 关于选举董事的议案 应选董事（１）人2.01 董事候选人王鹏飞 √3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（１）人3.01 独立董事候选人宗文龙 √1、各议案已披露的时间和披露媒体本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见2015年12月29日和2016年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年1月25日在上海证券交易所网站刊登。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：２、３4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：／5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。大唐电信科技股份有限公司董事会2016年1月22日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书……[点击查看原文][查看历史公告]

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