公告日期：2017-06-17

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-34山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月16日下午14时在烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于2017年6月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，公司监事及非董事高管人员列席会议，会议审议通过如下议案，并形成决议。二、董事会会议审议情况审议通过《的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。截至 2016年12月31日，公司发行股份及支付现金购买重庆华宇园林有限公司100%股权的业绩补偿期满，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定编制了减值测试报告。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》（和信专字(2017)第000279号）。通过减值测试工作，我们得出如下结论：公司本次重组注入资产重庆华宇园林有限公司于2016年12月31日未发生减值。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。三、备查文件1.第四届董事会第五次会议决议；2.独立董事关于第四届董事第五次会议相关事项的独立意见；3.《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。特此公告。山东丽鹏股份有限公司董事会2017年6月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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