公告日期：2016-12-21

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-101山东丽鹏股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次解除2014年度发行股份购买资产之限售的股份数量为8,985,883股，占公司股本总数的1.0241%；2、本次限售股份上市流通日为2016年12月26日。一、公司2014年度发行股份购买资产情况及股本情况（一）中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2014年11月28日出具《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1256号），核准山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）向汤于等58名交易对方发行股份及支付现金购买华宇园林100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本次新增股份发行情况如下：本次向汤于等58名交易对方发行的101,553,992股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该等股份已经于2014年12月24日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。公司向孙世尧等9名特定投资者发行股份36,690,000股募集配套资金，发行价格为7.57元/股，募集资金总额为27,774.33万元，本次向孙世尧等9名特定投资者发行的36,690,000股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，该等股份已经于2014年12月24日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。上述发行完成后，丽鹏股份总股本增至329,653,221 股。（二）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2986号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了21,970,000股人民币普通股（A 股）,发行价格11.15元/股。募集资金总额为244,965,500.00元，实际募集资金净额228,713,530.00元。上述股份于2016年2月1日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。上述发行完成后，丽鹏股份总股本增至351,623,221股。（三）2016年4月5日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配的议案》，以公司总股本 351,623,221 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增12股。因实施 2015 年度利润分配方案，公司总股本增至773,571,086股。（四）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股（A 股），发行价格 7.52 元/股，募集资金总额人民币780,999,992.64元，实际募集资金净额为763,726,136.26元人民币。上述股份于2016年11月2日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。上述发行完成后，丽鹏股份总股本增至877,427,468 股。一、本次申请解除限售股份股东的股份锁定承诺、业绩补偿承诺及履行情况（一）交易对方中原华宇园林控股股东和实际控制人汤于承诺：本次交易取得的上市公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不进行转让。华宇园林2014年度、2015年度和2016年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告、专项审核报告，以及 2016 年度结束后的减值测试报告，若汤于对上市公司负有股份补偿义务，则实际可解锁股份数应扣减应补偿股份数量。（二）交易对方中原华宇园林董事、高级管理人员汤洪波、赖力、丁小玲及成都富恩德股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：……[点击查看原文][查看历史公告]

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