公告日期：2017-06-01

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-049苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年5月27日召开，会议决议于2017年6月16日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年度第四次临时股东大会2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。4、会议召开的日期及时间：现场会议召开时间为：2017年6月16日（星期五）下午2时开始网络投票时间为：2017年6月15日～6月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、会议的股权登记日：2017年6月12日。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。二、会议议题（一）本次股东大会审议的议案：1、关于修改公司章程的议案；2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（三）本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 关于修改公司章程的议案 √2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √四、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记2、登记时间：2017年6月13日上午9:00—11:30，下午13:00—17:003、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部4、登记手续：（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证……[点击查看原文][查看历史公告]

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