公告日期：2017-05-23

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-038苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币392,328.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元（含已预付保荐费500,000.00元）后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2017年5月8日将人民币4,455,499,925.76元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 15,718,651.65 元后，公司本次募集资金净额4,439,281,274.11元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额1 收购MFLX公司100%股权 398,400.00 398,400.002 补充流动资金 51,600.00 51,600.00合计 450,000.00 450,000.00注：收购MFLX公司100%股权的交易总价预计约为6.1亿美元，以北京时间2016年2月5日（《合并协议》签署日）人民银行发布的美元对人民币汇率计算，折合人民币约为39.84亿元。三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2017年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额折合人民币为 40.72亿元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕5-71号）。具体情况如下：单位：万元项目 总投资额 自筹资金实际投入金额 占比收购MFLX公司100%股权 398,400.00 407,185.29 102.21%注：根据《合并协议》，MFLX公司的每股合并对价为23.95美元。按MFLX公司截至交割日美国当地时间2016年7月27日（北京时间2016年7月27日）已发行在外的普通股数量为24,640,905股，并考虑MFLX公司的股权激励计划的处理，交易对价为6.11亿美元。以2016年7月27日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6671元计算，本次交易对价折合人民币为407,185.29万元。本次募集资金净额为443……[点击查看原文][查看历史公告]

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