公告日期：2016-12-09

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-079北京大北农科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会2、现场会议时间： 2016年12月08日14：303、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。5、召集人：公司第三届董事会6、主持人：公司董事长邵根伙先生7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。8、出席情况现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 12 人，代表公司股份1,756,372,576股，占公司有表决权股份总数的42.8314%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共10人，代表公司股份16,544,145股，占公司有表决权股份总数的0.4034%。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22人，代表公司股份1,772,916,721股，占公司有表决权股份总数的43.2348%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计21人，代表公司股份44,599,926股，占公司有表决权股份总数的1.0876%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。二、议案的审议和表决情况1、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》同意1,772,427,358股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9724%）；反对439,363股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0248%）；弃权 50,000 股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0028%）。其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意44,110,563股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9028%）；反对439,363股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9851%）；弃权50,000股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1121%）。2、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》同意1,772,866,721股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9972%）；反对50,000股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0028% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意44,549,926股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8879%）；反对50,000股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1121%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。3、审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》同意1,772,480,958股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9754%）；反对435,763股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0246% ）； 弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意44,164,163股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.0230%）；反对435,763股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9770%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总……[点击查看原文][查看历史公告]

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