公告日期：2016-09-30

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-067北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2016年10月17日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司第三届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。4、会议时间：（1）现场会议时间：2016年10月17日（星期一）下午14：30开始；（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、出席对象（1）截至2016年10月11日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。（2）不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。（3）公司董事、监事及高级管理人员。（4）公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）8、股权登记日：2016年10月11日（星期二）二、会议审议事项1、审议《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上议案均对中小投资者的表决单独计票。三、现场股东大会登记方法1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年10月11日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。3、登记时间：2016年10月11日上午：9：00—11：30下午：14：00—17：004、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。2、投票简称：“北农投票”。3、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。