公告日期：2016-04-09

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2016-019北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述假记载、误导性陈述或重大遗漏。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2016年3月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年4月7日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、审议通过《2015年度董事会工作报告》《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司原独立董事冯玉军、陈磊提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。2、审议通过《2015年度总经理工作报告》表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。3、审议通过《2015年年度报告》及摘要《2014年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。4、审议通过《2015年度审计报告》《2014年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。5、审议通过《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。6、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]51060010号《审计报告》，2015年度母公司实现净利润435,224,001.23元，加上年初未分配利润1,278,513,831.09元，减去2015年度已分配的现金股利166,498,291.40元以及2015年度计提的法定盈余公积金43,522,400.12元，可供股东分配的利润为1,503,717,140.80元。拟按以下方案进行分配：以公司2015年12月31日总股本2,733,779,415股为基数，向全体股东每10股派发现金股0.80元（含税），共计派发218,702,353.20元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增1,366,889,708股，转增后公司总股本增加至4,100,669,123股。（转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额），剩余未分配利润结转以后年度分配。（提示：后续在分配方案实施前如有公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交股东大会审议。7、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2016]51060009号《关于北京大北……[点击查看原文][查看历史公告]

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