大北农:第三届董事会第二十六次会议决议公告

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公告日期：2015-11-28

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2015-091北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2015年11月15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年11月27日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于向控股子公司商丘市大北农饲料有限公司增资的议案》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。2、审议通过了《关于收购佛山市高明汇林饲料实业有限公司全部股权的议案》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。三、备查文件第三届董事会第二十六次会议决议。特此公告。北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年11月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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