公告日期：2016-06-28

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-045深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年6月23日以电子邮件的形式发出，会议于2016年6月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。2、逐项审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》2-1、发行规模本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-2、向公司股东配售的安排本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-3、债券期限本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-4、票面金额和发行价格本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格为平价发行。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-5、债券利率本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司和主承销商根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-6、发行对象及发行方式本次发行为仅面向合格投资者的公开发行，在获中国证券监督管理委员会核准后分期发行。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-7、还本付息本次公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-8、募集资金用途本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-9、上市场所本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-10、承销方式本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。2-11、决议的有效期本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，本次公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证监会核准的方案为准。3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作，董事会提请股东大会授权董事会和董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的发行及上市事宜，具体内容包括但不限于：3-l、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债……[点击查看原文][查看历史公告]

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