雷科防务:2015年年度股东大会决议公告

乜百

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公告日期：2016-05-05

证券简称：雷科防务证券代码：002413 公告编号： 2016-037江苏雷科防务科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次会议没有否决或变更议案的情况；2、本次会议没有新议案提交表决。一、会议召开和出席情况1、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2016年5月4日（周三）下午14：00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月4日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00期间的任意时间。2、会议召开方式：现场和网络投票相结合形式3、现场会议地点：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持：公司董事长黄小平先生6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计35人，代表股份79,683,450股，占公司总股份的25.1051%。（1）现场出席情况出席现场会议并投票的股东及股东授权代表1人，代表股份79,221,450股，占公司股份总数的24.9595%。（2）网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表34人，代表股份462,000股，占公司股份总数的0.1456%。（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共34人，代表股份462,000股，占公司股份总数的0.1456%。2、公司董事戴斌先生、总经理刘峰先生以及副总经理高立宁先生因公务出差未能出席，监事黄兆兴先生、王献荣先生因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。二、议案审议和表决情况大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。4、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。5、审议通过了《2015年度利润分配预案》。表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。其中中小股东表决情况为：同意462,000股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。6、审议通过了《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》。表决情况为：同意79,683,450股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。三、独立董事述职情况在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。《2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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祁函

预料之中

2016-05-04 19:12:56
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巴斌技

通过就好，送股早晚的事而已

2016-05-04 19:18:22
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刘纹甩

好的！

2016-05-04 19:20:50
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璩去京

啥时候送高手？

2016-05-04 19:28:18
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勾癸妆

还好，今天没有全部清仓，留了一后手。

2016-05-04 19:28:26
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戚得昌

通过送股方案，你还想怎样？希望明天就送股，是不是？炒股是价值投资，而非投机，看好就拿着，不看好就丟掉。接下來几天还有得洗哈，把那些短线客洗出去…….

2016-05-04 19:33:33
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蒙吸

高手不敢当，送股会另外有公告！最快明天晚上出公告说明股权登记日！

2016-05-04 20:02:48
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龚另比

有人认为股东大会后当天会出公告说明股权登记日，抱歉，我没有找到这样的公司！按理说，股东大会通过没有悬念，但是，程序上也必须是先通过才行！因此，今天是不会出公告明确股权登记日的！最快的话，明天晚上可以出公告说明股权登记日！

2016-05-04 21:06:25
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熊杷丹

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2016年3月25日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。随便找几个公司看看，这是一个002174也可以，看看，股东大会后，决议及相关法律意见都需要信息披露，没有信息披露是不可以的！信息披露后才会公告明确股权登记日！因此，今天是不可能出公告明确股权登记日的！

2016-05-04 21:37:50
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欧加付

谢谢朋友的分析，我也是今天才清楚的，我也以为今天股东会会出送转日期。所以下午就满仓了。

2016-05-04 22:46:08
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庄托才

我认为实施送转会在6月！

2016-05-04 23:41:09
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堵考强

我认为实施送转会在6月！

2016-05-04 23:42:33
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荣兵

具体在几月，说什么的都有，有说配合解禁股，有说要先定增的！哈哈，无所谓，反正我对雷科防务不是做短线，不用操心买卖的事情！等了这么久，我也不想做T，T飞了，后悔就晚了！想参与高送转的，各位就悠着点吧！PS，多说2句，为什么要配合解禁股？就那么1090万，还不一定都卖出？定增的价格8.11赚的还不够，还要配合他们？把黄董当傻子吧！说是为了定增，或许从动机上还能说的通，不过昨天看了奇维科技，还涉及到全国股转中心等等过程，事情没那么简单，好了，不多说了！

2016-05-05 08:29:13
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甘水眈

公司在互动平台上已经回复，会尽快实施2015年分配方案！！！好！

2016-05-05 18:17:38
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解拿特

尊敬的投资者：您好！我们会根据相关要求尽快实施2015年度分配方案，请您留意公司后续公告。看看今天晚上会不会有公告吧！！反正也说尽快实施了，应该不会远了！早上就说了，准备参与高送转的悠着点！

2016-05-05 19:01:52
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缪科

哈哈，我看看有多快！

2016-05-05 19:23:37
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郦形

2016-05-06 06:59:12
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云句鱼

目前资金显示，大单净流出，小单净流入！弄啥咧？！按公司互动平台上的回复，今天晚上出公告可能很大，主力如果没有大单压，小单收，难不成是把筹码都便宜让给小散了？！下午再看看！

2016-05-06 10:34:49
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柏旱

在尽快两字之前是有前提的：根据相关要求！我还是认为不会太快

2016-05-06 14:45:19
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童昏妻

你猜会先定增还是分红除权若先除权定增价会到多少定增股份没分红？按道理先定增享受分红分红配股不受解禁限制才符合参与定增的利益吧

2016-05-06 15:51:46
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