雷科防务:独立董事关于公司高级管理人员变更的独立意见

文色

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公告日期：2015-12-23

江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员变更的独立意见江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月22日收到公司董事、总经理黄善平先生以及副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的书面辞职报告。黄善平先生申请辞去公司总经理职务，副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生申请辞去公司副总经理职务。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司高级管理人员变更发表如下意见：1、关于公司部分高级管理人员辞职的独立意见经核查，黄善平先生因公司业务调整申请辞去公司总经理职务，黄善平先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事职务。公司副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生因公司业务全面调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄善平先生、黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的辞职原因与实际情况一致,其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。2、关于聘任高级管理人员的独立意见经审查刘峰先生和高立宁先生的个人履历，核查有关程序后，我们认为：刘峰先生和高立宁先生不存在《公司法》一百四十六条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；刘峰先生、高立宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为公司副总经理。（以下无正文）【本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事《关于公司高级管理人员变更的独立意见》的签字页】全体独立董事：居荷凤刘雪琴黄辉2015年12月22日[点击查看原文][查看历史公告]

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